The Greatest Guide To riciclaggio di denaro

The Greatest Guide To riciclaggio di denaro

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, in cui ci si impegna per occultare ogni traccia della reale origine del denaro. A questo punto è sempre necessario il sostegno consapevole di operatori del settore bancario. In alcuni paradisi fiscali, ormai sempre meno, ci sono perfino intere banche che si prestano volentieri a collaborare.

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Il reato sarà configurabile anche nel caso in cui la condotta presupposta sia stata realizzata nel territorio di un diverso Stato membro o di uno Stato terzo, a condizione che - ove posta in essere nello Stato procedente - la stessa condotta risulti qualificabile come reato presupposto secondo il meccanismo della clausola di doppia incriminazione.

L’Italia è piena di “lavanderie” di denaro sporco, appear dimostrato da un buon numero di rilevazioni di dati specifici e di analisi elaborate da organi competenti. Conoscere la diffusione e le zone a rischio è il punto di partenza for every scoprire l’attività criminale.

Chi commette il reato di riciclaggio di denaro si espone a gravi conseguenze legali. Le sanzioni possono includere pesanti multe, confisca dei beni ottenuti illecitamente e, in alcuni casi, anche la reclusione.

Coinvolgimento di Professionisti: L’articolo 648 bis prevede anche sanzioni for every professionisti, occur avvocati o commercialisti, che sono coinvolti nel riciclaggio di denaro for every conto dei clienti.

Intensi sono gli scambi informativi tra la UIF e gli organi investigativi e giudiziari funzionali alle indagini per riciclaggio, for each i relativi reati presupposto e for each il contrasto al terrorismo.

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Sul piano dell’elemento psicologico del reato occorre considerare che la direttiva UE prevede all’art. three par. 2la sola facoltà per gli Stati membri di emanare norme punitive in relazione a condotte dell’autore che sospetti o avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza dei beni da attività criminosa, ossia in presenza di colpa.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla Guardia di Finanza, svolge un ruolo chiave nella supervisione e nel controllo delle operazioni finanziarie al great di prevenire e contrastare il riciclaggio.